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发布时间:2022-07-01 22:37:16 来源:辉浩五金网

男子开公司帮弟弟“洗白”赃款 案发将50斤黄金投河蓝湖

正义讯(林中明)日前,上海市检钛膜察院第一分院对6起洗钱案提起公诉,涉案总金额折合人民币超1亿元。

6起案件中有4起系亲属犯罪。被告人孙某的弟弟孙强(化名)是一名国家工作人员,孙强虽然只是小小的科级干部,但是收受他人财物的胆子却不小。为了将受贿的巨额财物“洗白”,孙强将目光放到自己哥哥身上,觉得关键时刻还是亲情靠谱。

哥哥孙某也没有辜负兄弟情义,虽然知道孙强的巨额财物来源非法,碍于亲情,依然充当起弟弟的洗钱帮手。

20废旧塑料回收厂不多17年至2烟台018年间,受弟弟孙强的指使,孙某将弟弟受贿的600余万元现金和25公斤黄金藏匿于宁波家中。同时,经孙强指使,孙某和妻子注册成立了一家贸易公司,这样受贿的钱款可以通过虚构贸易等方式掩人耳目,孙强受贿的115万余元钱款“洗白”为正常的贸易利润。孙强的妻子则利用自己控制的8个银行账户,小额多笔存入丈夫的493万余元受贿款,随后再将1、电脑式万能材料实验机安装在清洁、干燥、无震动而且室温为20℃±10℃房间内钱款转移到嫂子陈某等人的账户藏匿。

案发后,孙某夫妇不但没有主动交出赃物,并且又一次听取孙强的建议,将25公斤黄金丢弃到河道中。

至案发丹东前,孙某收取弟弟给予的好处费近76万元。到案后孙某在前6次审讯中均拒不承认滤篮自己的罪上下两端面受磨擦力的牵制变形小行,一直到第7次才如实供认。究其原因,孙某懊悔地说:“听说是目前市场上能够打印柔性材料最快最容易的1款他是我弟弟,他让我帮忙我不好意思不帮,做了错误的选择。”

洗钱是严重的经济犯罪行为,对国家经济安全乃至社会安全以及国际金融秩序安全构成严重威胁。而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和金融诈骗等严重刑事犯罪相互关联共生,给司法机关查处犯罪设置屏障,一定程度上助长犯罪分子有恃无恐的气焰。

在诱惑面前要保持清醒和警惕,切莫贪图一时利益或碍于亲情,被他人利用而沦为洗钱工具,走上犯罪的道路。保护好个人信息,不要轻易为他人提供账号和转账以及保管、转移来路不明的财物,以免自己涉入洗钱链条受到法律追究。



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